淮安抓捕25人！其中12人未成年…
用自己的身份信息辦理銀行卡后，賣給他人使用，看似不經(jīng)意的行為，背后卻隱藏著大案。淮安市金湖縣公安局日前成功打掉一個幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人25名（其中包括12名未成年人），凍結(jié)銀行卡38張。
在不到兩個月的時間里，這38張涉案銀行卡銀行支付結(jié)算流水高達(dá)1.5億余元，涉及多起電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件。
4月13日、14日，該案主犯周某鵬等9人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別被金湖縣人民法院判處有期徒刑一年到一年六個月不等并處罰金。
2021年3月初，金湖縣公安局網(wǎng)安大隊民警經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，本地有多人辦理銀行卡進(jìn)行售賣，可能涉嫌違法犯罪活動。
金湖警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組，副縣長、公安局長徐源，公安局分管領(lǐng)導(dǎo)楊信先后進(jìn)行專項部署，經(jīng)過對30余張銀行卡資金流和信息流開展深度追查、反復(fù)研判分析，一個有組織、有規(guī)模的販卡“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”逐漸浮出水面，周某鵬等二十余名犯罪嫌疑人也被逐個鎖定。
在警方強(qiáng)大攻勢下，案件主要犯罪嫌疑人周某鵬于3月5日向金湖警方投案自首，其他多名涉案人員也先后到案。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a5c6c2fe9dee47ed987836b2c840afd6.png?from=pc
經(jīng)過進(jìn)一步審查，今年1至3月份，嫌疑人周某鵬（男，22歲，金湖人）為牟取非法利益，通過同學(xué)關(guān)系、朋友關(guān)系先后發(fā)展多名下線，以每套卡200元至5000元不等的價格，指使范某楊、華某松等20余人專業(yè)辦理手機(jī)卡、銀行卡、U盾等成套卡件，售賣到云南等地，被用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪活動。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3baf24298dd64d539ff605da673d5844.png?from=pc
經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不到兩個月的時間，38張涉案銀行卡銀行支付結(jié)算流水高達(dá)1.5億余元，涉及多起電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件。目前，該案正在進(jìn)一步辦理中，其中12名涉案未成年人另案處理。
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